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证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-010亚振家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023年4月7日(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥亚振家居股份有限公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决会议的召开和表决符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事5人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；独立董事李昌莲因公出差，独立董事周洪涛因公出差2、 公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；。
原监事会主席李勇平行程冲突无法参加3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况副总经理、董事会秘书张大春出席了会议，其他高管均列席会议二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于选举非职工代表监事的议案。
审议结果：通过表决情况：■(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况■(三) 关于议案表决的有关情况说明根据本次表决结果，本次股东大会议案获得通过三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
律师：赵元、吴晶颖2、 律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告亚振家居股份有限公司董事会2023年4月8日●上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书●报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-011。
亚振家居股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。
现将相关情况公告如下：会议选举吴德军先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止吴德军先生简历详见附件特此公告亚振家居股份有限公司董事会2023年4月8日附件：吴德军先生简历：
吴德军，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任南通亚振东方家具有限公司精益生产专员，细作加工主管，木作车间主任，现任本公司智造中心副总监，现任本公司职工代表监事。
